杭州建工建材有限公司（以下簡稱公司）第七次股東會暨第五屆董事會一次會議于2014年5月21日在公司二樓會議室召開。公司董事、監(jiān)事、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、杭州建工集團、杭構(gòu)集團及公司其他相關(guān)人員參加了會議。會議召開符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由杭構(gòu)集團總經(jīng)理、公司董事周永元主持。

 會議選舉了公司新一屆董事會董事和監(jiān)事:選舉來連毛、宋志剛、鄭育輝、周永元、王曉棟為公司五屆董事會董事，來連毛任董事長。選舉張娟娣、王紅霞、馬建民為公司五屆監(jiān)事會監(jiān)事，張娟娣任監(jiān)事會主席。并聘任新一屆經(jīng)營班子成員。

會議審議并通過了公司2013年行政工作報告、2013年度財務(wù)決算報告、2013年度利潤分配方案、2014年度財務(wù)預(yù)算方案等。

會議認為，2013年是公司轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵之年。一年來，在總公司和公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以一個龍頭，兩翼齊飛戰(zhàn)略為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，圍繞年初制定的工作目標(biāo)，以開拓市場為導(dǎo)向、夯實基礎(chǔ)管理為手段，穩(wěn)抓企業(yè)經(jīng)營和管理，依托全體職工共同努力，力克眾多困難，取得了新簽約合同量創(chuàng)新高、成功承接上海嘉閔高架箱梁業(yè)務(wù)，促轉(zhuǎn)型的同時挺進大上海，搶占了上海箱梁一席之地、濕拌砂漿項目列為杭州市首批三家試點企業(yè)之一等工作成效。

就2014年發(fā)展思路，會議認為：公司應(yīng)把握夯實基礎(chǔ)管理，突出效率效益，迎難而上，全力以赴打好翻身仗的工作總基調(diào)，緊緊圍繞效率效益優(yōu)先，通過抓好思想解放，打造敢于負責(zé)、善于負責(zé)、勇于突破的干事業(yè)氛圍、抓好基礎(chǔ)管理、抓好擴大產(chǎn)出、抓好資金回收與成本管控工作、抓好文化建設(shè)，帶好團隊這五個抓，來提升公司干事業(yè)氛圍，促進員工與企業(yè)同進步，實現(xiàn)企業(yè)更實更強更大發(fā)展。

會議就各項議案、公司經(jīng)營管理中存在問題和下一階段發(fā)展進行了深入分析和討論，并提出具體工作要求。

會議指出，公司要繼續(xù)抓好轉(zhuǎn)型升級工作，做強做大企業(yè)規(guī)模，扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有局面，發(fā)揮企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)；要想盡一切辦法、采取一切措施加強應(yīng)收賬款回收，同時擴大融資渠道，突破資金瓶頸，確保企業(yè)后續(xù)可持續(xù)發(fā)展；要外抓市場、內(nèi)抓管理，提升效益、效率；要查缺補漏，加強合同把關(guān)與履行、材料質(zhì)量與采購的過程控制；要進一步細化成本核算，提升成本控制水平；要加強經(jīng)濟分析，找準每個項目的盈虧平衡點，使得項目承接、生產(chǎn)有目標(biāo)、有計劃；要加強新產(chǎn)品上線速率，盡可能去搶占更多的市場。

來連毛董事長對公司下一步的重點工作做出重要指示。首先來董充分肯定了建工建材四屆董事會所取得的成效。他說，過去的三年，很累、很辛苦，但是按照董事會的要求，按照集團公司的要求，建工建材已經(jīng)完成了主要的轉(zhuǎn)型，為企業(yè)的發(fā)展贏得了先機，獲得了優(yōu)勢，這幾年的忍辱負重，取得了不錯的開端。其次就接下來工作的開展，來董認為要管理管理再管理，突破突破再突破。

一是在思想觀念上要取得突破。目前企業(yè)對形勢的估量、對經(jīng)營的敏銳度還不夠，處于被動地位，他指出要出人頭地必須要有韌勁，必須要有敏銳性，只有變被動為主動，想在別人之前才能取得突破；同時要將把企業(yè)當(dāng)作自己家的良好價值觀氛圍進行宣貫，讓高層干部、中層干部乃至基層員工都把企業(yè)的工作當(dāng)作做自己家的工作一樣來開展。

二是完善管理的系統(tǒng)性。形勢在發(fā)展，企業(yè)整套管理系統(tǒng)也要隨之更新，要理順管理的細節(jié)，將管理流程系統(tǒng)化，在前幾年已具備的粗略框架上，添置細化的東西。

三是抓好工作落實重點。摒棄工作落實不到位、將工作分配下去后，不參與過程控制的工作習(xí)慣，提升對事件發(fā)展的預(yù)判性，將工作一項項落實到人，然后加強對人的監(jiān)督。

四是將良好的工作氛圍大眾化推廣，使每個人肩上有職責(zé)，使我們的效益提高。來董指出，人不刺激，就會麻木的工作，要學(xué)習(xí)鯰魚效應(yīng)的精髓，給員工以危機感，形成人人肩上有責(zé)任、人人肩上有擔(dān)子的工作局面，同時對負面心態(tài)的員工，需要處理就處理，只有好的工作環(huán)境才能促進好的工作氛圍推廣。

會議最后，來董指出，通過前三年的努力，建工建材的局面與平臺已經(jīng)做大，后三年要在前三年的基礎(chǔ)上，改變經(jīng)營的理念，提高經(jīng)營敏銳性，完善管理系統(tǒng)性，明確工作落實重心，在這個基礎(chǔ)上使人人肩上有重擔(dān)，千斤重擔(dān)大家挑，實現(xiàn)企業(yè)后三年發(fā)展的新突破，實現(xiàn)企業(yè)更強更大更好發(fā)展。